PF indica 15 suspeitos em esquema do Banco Master e BRB

A Polícia Federal entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28 de outubro) um relatório parcial investigando irregularidades envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O documento, com mais de 700 páginas, aponta 15 pessoas como suspeitas de envolvimento em condutas ilegais relacionadas às instituições financeiras.

Quem foi indiciado

Entre os investigados está Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, acusado de gestão fraudulenta de instituição financeira, fraude em investimentos, comando de organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, responde por gestão fraudulenta, fraude em investimentos e comando de organização criminosa.

Também aparecem na lista Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro; Angelo Antônio Ribeiro da Silva, Luiz Antônio Bull e Alberto Félix de Oliveira Neto, todos ex-diretores do Banco Master; além de Allan da Silva Machado, ex-procurador da instituição.

Os sócios da Tirreno Henrique Souza e Silva Peretto e André Felipe de Oliveira Seixas Maia também foram indiciados. O ex-advogado Daniel Lopes Monteiro consta do relatório com acusações similares.

Ainda integram a relação Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB; Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos; Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de Gestão de Pessoas; Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo; e José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB.

Núcleo estratégico da organização criminosa

Conforme o relatório, Vorcaro e Costa formavam o “núcleo estratégico da organização criminosa” que tentou viabilizar a aquisição do Banco Master pelo BRB entre 2024 e 2025. A PF aponta que Vorcaro, na condição de líder, centralizava as decisões sobre produção, aquisição e cessão das carteiras de crédito utilizadas para captação de recursos, além de coordenar os demais integrantes vinculados ao banco e estruturas empresariais associadas ao esquema.

Próximos passos

Os delegados da Polícia Federal solicitaram um prazo adicional de 60 dias para prosseguir com as investigações, completar perícias técnicas e apresentar relatório complementar. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF.

Fonte: G1 Política